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最高检:依法精准办理各类金融案件 保障企业复工复产

【国】【人】网首【都】3月25电 (记者温璐)今,最高【国】【人】检察院【发】布【了】第【十】七批指导性案例,均【为】金融犯罪案件,涉及非【法】吸收公众存款、利【用】未公开信息交易【和】违规披露、【不】披露重【要】信息【三】【个】罪名。

最高【国】【人】检察院检委【会】委员、第四检察厅厅【长】郑货币俭表示,近【年】【来】,金融犯罪呈现持续高【发】态势,涉众型金融犯罪尤【为】突【出】,货币类型案件【不】断增【多】。其【中】,非【法】吸收公众存款、集资诈骗等非【法】集资犯罪,特别【是】利【用】互联网实施【的】非【法】集资犯罪案件持续增加。

2019【年】,【全】【国】检察机关【起】诉非【法】吸收公众存款犯罪案件10384件23060【人】,【同】比【分】别【上】升40.5%【和】50.7%;【起】诉集资诈骗犯罪案件1794件2987【人】,【同】比【分】别【上】升50.13%【和】52.24%,【这】些犯罪【活】【动】严重破坏金融管理秩序,损害广【大】【国】【人】群众合【法】权益。

依【法】精准惩治金融犯罪 保障企业复【工】复【产】

郑货币俭指【出】,随【着】社【会】【经】济【的】【发】展,资【本】市场【在】服务实体【经】济【发】展【中】【的】【作】【用】更加突【出】,【全】【国】【人】【大】常委【会】货币修订【的】《【中】华【国】【人】共【和】【国】证券【法】》【于】2020【年】3月1正式实施,标志【着】祖【国】资【本】市场【发】展【进】入货币【的】历史阶段。证券期货犯罪案件总【的】数量【不】【多】,但涉案金额【大】,影响广泛,严重破坏资【本】市场公开公平公正【的】健康环境,侵害投资者尤其【是】【中】【小】投资者合【法】权益。【这】类犯罪【发】案较【为】突【出】,【国】【人】群众高度关注。【为】此,最高检选择【了】具【有】代表意义【的】非【法】吸收公众存款、利【用】未公开信息交易【和】违规披露、【不】披露重【要】信息【三】【个】罪名【发】布指导性案例,【对】【于】依【法】惩治【和】预防金融犯罪、防范金融风险具【有】重【要】指导意义。

郑货币俭强调,当【前】,受疫情【和】【国】内外【多】【种】因素影响,【国】内【经】济【下】【行】压力持续加【大】,【有】序推【进】复【工】复【产】、恢复正常【生】【产】【生】【活】秩序迫【在】眉睫。准确【地】【把】【中】央【和】【国】务院【有】关【部】门【在】疫情防控期间【的】金融支持【国】策贯彻落实【到】检察【工】【作】【中】,更【好】服务保障复【工】复【产】,【是】做【好】当【前】金融犯罪检察【工】【作】【的】重【中】【之】重。【这】批案例【对】【于】检察机关【在】疫情防控期间更【好】【地】【发】挥职【能】【作】【用】,【有】效保障各项金融支持【国】策落实【到】位、助力企业复【工】复【产】具【有】重【要】指导意义。

杨卫【国】等【人】非【法】吸收公众存款案,【主】【要】解决如何认识、识别货币金融现象,如何准确区【分】非【法】金融【活】【动】与合【法】金融创货币【的】【问】题。【这】【不】仅【对】【于】办理涉网站借贷案件具【有】指导意义,【对】【于】其【他】【以】各【种】货币金融概念【为】幌【子】实施非【法】集资【活】【动】【的】案件,【同】【样】具【有】指导意义。

王鹏等【人】利【用】未公开信息交易案,【主】【要】解决【在】隐蔽性很强【的】证券犯罪【中】如何【以】间接证据构建证明体系【的】【问】题。该案例【对】【于】检察机关准确【把】握刑【事】诉讼证明标准,依【法】运【用】客观证据证明犯罪,充【分】履【行】刑【事】诉讼【主】导责任,增强审查判断证据【和】指控证明犯罪【能】力具【有】指导意义。相关责任【人】员均【要】追究刑【事】责任,【也】表明检察机关依【法】严肃惩治证券期货犯罪【的】决心。

博元投资股份【有】限公司、余蒂妮等【人】违规披露、【不】披露重【要】信息案,【主】【要】解决【的】【是】如何理解适【用】刑【法】关【于】单位犯罪【的】规【定】【以】及加重刑【事】司【法】与【行】政执【法】【之】间【的】【有】效衔接【的】【问】题。该案例【对】【于】准确适【用】刑【法】关【于】违规披露、【不】披露重【要】信息罪、妨害清算罪、虚假破【产】罪、违【法】运【用】高丽罪等罪名【的】规【定】,正确认识【和】处理单位【的】【法】律责任,加重刑【事】司【法】与【行】政执【法】【之】间【的】【有】效衔接,形【成】惩治证券期货犯罪【的】执【法】司【法】合力具【有】指导意义。

各级检察机关围绕防范化解金融风险 【着】力【在】惩、化、防、治四【个】【方】【面】综合施策

”党【中】央【作】【出】打【好】防范重【大】风险攻坚战【的】重【大】决策【部】署【后】,各级检察机关高度重视,充【分】【发】挥检察职【能】【作】【用】,【着】力【在】惩、化、防、治四【个】【方】【面】综合施策。“郑货币俭指【出】,最高检严肃惩治各类非【法】吸收公众存款、集资诈骗等涉众型、跨区域金融犯罪案件,【对】重【大】网站借贷平台涉嫌非【法】集资案件【会】【同】公安【部】联合挂牌督办。【面】【对】【不】断翻货币【的】犯罪手段,最高检坚持“穿透式”办案理念,采取实质判断【的】【方】【法】,【全】【面】准确【把】握案件【事】实,既精准惩处金融犯罪,【又】保护真正【的】“金融创货币”。

郑货币俭表示,检察机关【在】精准办案【的】【同】【时】,将追赃挽损【工】【作】贯穿办案【工】【作】始终,注重【发】现追赃挽损线索,依【法】【用】【好】【用】足【法】律手段,最【大】限度减少投资【人】【的】损失,并【有】针【对】性【地】做【好】释【法】【说】理【和】情绪疏导【工】【作】,努力化解矛盾。

最高【国】【人】检察院官【方】微信、微博【还】开设【了】“金融检察微课堂”专栏,【以】案释【法】,及【时】【发】布金融投资风险警示信息,目【前】已【发】布【作】品20余期。郑货币俭表示,检察机关【在】注重“惩”【和】“化”【的】【过】程【中】,认真落实“谁执【法】、谁普【法】”,通【过】微博、微信、微视频、【法】制讲堂等【方】式,组织开展金融犯罪预防宣传【工】【作】。

郑货币俭指【出】,各级检察机关【在】办理金融犯罪【过】程【中】,注重【分】析、研究、【发】现金融监管环节缺失、履职【不】力等【问】题,2019【年】【以】【来】【就】加重金融监管、深化治【本】举措等提【出】检察建议60余件。

【进】【一】步加【大】【对】非【法】集资犯罪、证券期货犯罪【的】惩治力度

郑货币俭介绍,2020【年】【是】打【好】防范化解重【大】风险攻坚战【的】收官【之】【年】,最高【国】【人】检察院【对】服务保障打赢防范化解重【大】风险攻坚战已【作】【出】具体【部】署。

【一】【是】严格依【法】办理各类金融犯罪案件,【进】【一】步加【大】【对】非【法】集资犯罪、证券期货犯罪【的】惩治力度,加重【对】办案【中】货币情况、货币【问】题【的】研究,提高【对】利【用】金融货币概念、科技货币概念实施犯罪【的】识别【能】力,切实提高办案质量、效率,维护金融安危。

【二】【是】充【分】运【用】刑【事】司【法】【国】策,【会】【同】【有】关【部】门持续做【好】非【法】集资案件追赃挽损【工】【作】,切实维护【国】【人】群众利益。

【三】【是】认真【学】习贯彻货币修订【的】《证券【法】》,【进】【一】步强化证券期货执【法】司【法】协【作】机制建设。

四【是】加重【法】治宣传培育,【以】最高【国】【人】检察院微信公众号“金融检察微课堂”【为】平台,通【过】【以】案释【法】加重金融投资风险警示,努力提升【全】【民】金融【法】律意识。

五【是】结合办案加重【对】金融监管【和】金融机构管理【中】【的】【问】题【和】漏洞【的】研究【分】析,立足检察职【能】深化治【本】【对】策研究,积极制【发】检察建议,促【进】完善金融监管制度机制,共【同】筑牢防范重【大】金融风险【的】防线。

郑货币俭表示,防范化解金融风险【是】【一】项【长】期性【工】【作】,【在】服务保障打【好】攻坚战【的】【同】【时】,检察机关将认真总结【一】【个】【工】【作】【和】【不】足,【不】断完善金融犯罪办案制度机制,加重金融检察专业化队伍建设,【为】防范化解金融风险、促【进】金融市场健康【发】展持续提供强【有】力【的】司【法】保障。

郑货币俭强调,【在】当【前】疫情防控吃紧【的】关键阶段,检察机关将通【过】依【法】精准惩治金融犯罪,准确【把】握金融【法】律【国】策界限;优化办案【方】式【方】【法】,依【法】保障企业复【工】复【产】需求;加重【以】案释【法】,引导企业依【法】【经】营等举措保障金融服务,维护金融秩序稳【定】。

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